Month: November 2021

背着1亿美元豪赌的神秘人 2021年11月8日，根据美国媒体《每日邮报》的报道：洛杉矶一家赌场被处以50万美金巨额罚款，背后原因竟是因为一位神秘玩家。 这位曾背着1亿美元在美国赌场豪赌的神秘人，牵起了一段赌场往事。 曾经接待这位神秘人的是美国洛杉矶贝尔花园的龙凤大赌场（Bicycle Hotel & Casiino），因为没有按照规则上报，不得不支付了50万美元来与检察方达成不起诉协议。 这件事发生在2016年，龙凤大赌场接待了一位来自中国的神秘富豪。 这位富豪在8个月的时间内，来这里100多次，每次都在贵宾室里玩百家乐，出手豪爽，挥金如土。每次都专门有一位助手帮他兑换筹码，有时从账户提取现金，有时甚至直接背着一大袋现金前来。 在这8个月时间里，这位助手一共帮他提取了1亿美元现金用来豪赌。 根据美国的法律，赌场必须记录并向政府报告任何一名客人在24小时内涉及超过10000 美元现金的交易详情。但这间赌场只是将那名助手的信息报告了上去，并未提及背后真正的玩家。这次美国的检察机构查处了赌场的违规申报，才将这位神秘玩家的事情抖了出来。 一时间，大家都在猜测这位神秘玩家是谁？ 有人猜是某位互联网大佬，也有人猜是身份更为敏感的人物，还有人猜是地产商……总之能够在美国提取1亿美元现金拿来豪赌的，肯定不是一般的富豪。 5年前，在华人赌神江湖里，这位神秘玩家也曾有一席之地。而如今，他的身份依然神秘，华人的赌神江湖，也已经土崩瓦解，不复当年的风流。 华人赌神江湖 90年代的中国北方某小县城，飘散着烟草、瓜子、臭脚和笑声的录像厅里，大家正在为周润发扮演的“赌神”而痴迷，一次次BGM加持下的出场，一次次推出筹码，甩出最后一张牌绝杀对手，都让大家的肾上腺素飙升。 也是从那一刻起，澳门赌场、公海赌船，这些离现实生活那么遥远，又是那么迷人的东西，在一位少年的心里扎下了根。 小纪读完初中后就辍学了，他清楚自己不是读书的料，母亲在当地人脉广泛，放贷、典当、建材都有生意。就算自己不读书，将来也不愁找不到事做。 不过小县城安放不了大梦想，不久后母亲带着小纪来到澳门淘金，而小纪选择独自闯荡，去做了一名“叠码仔”。 所谓的“叠码仔”，主要的工作是给赌场拉客，如果能够拉来一位一掷千金的豪赌玩家，那么提成相当丰厚，不久之后就可以翻身。豪赌玩家们来澳门的时候不方便带太多赌资，“叠码仔”们就会当中间人借钱给玩家，而能借到多少钱，就要看玩家的身份了。都是有头有脸的人物，不担心他们不还钱。 在当“叠码仔”期间，小纪遇到了一位一位来自上海的车姓富豪，是他人生中的第一位贵人。这位车大官人，虽然也只是初中毕业，但是仪表堂堂，相貌不凡，娶了一位贵人的女儿，由此发迹。 车大官人手里有着取之不尽资源，但他在澳门不方便出面，需要找一个人代替他在前面干活，这个人就是小纪。 有了车大官人的提携，小纪和他的母亲在澳门开起了自己的赌场，营业第一年就赚了3.5个亿。 别看小纪的赌场在澳门来说只算小规模，但是来他这里赌钱的客人，可不乏名流显贵。毕竟他的后面，站着车大官人。 在小纪专门为豪赌玩家准备的VIP包厢里，国美的创始人黄光裕也曾经在这里“大杀四方”。当年的黄光裕，刚被评为“中国首富”，财富的暴增膨胀了他骨子里的赌性，成为了澳门赌场里的常客，华人赌神江湖里的“传奇人物”。 早在2003年，黄光裕通过香港前立法会议员詹培忠认识了“公海赌王”连超。在连超的邮轮“海王星”上，黄光裕输掉了几个亿，这些年在澳门，一共输掉了80亿。 海王星赌船 按照澳门赌场的规矩，无论在哪个赌场，像黄光裕这样身份的人不用带现金，赌场都会给他们开额度，连超给黄光裕的最高信用额度达到2.18亿港元。一般黄光裕输钱之后，赌场会给他两个月时间从地下钱庄把钱转到澳门的账号。 正因为在公海赌博，洗黑钱，黄光裕东窗事发锒铛入狱。“公海赌王”连超也受到波及，几个月后，他在深圳投资的一家名叫“新冶会”的KTV，因为被查出有人吸毒遭到查封。…

随着时间进入10月，2022年度应届毕业生秋招已进入如火如荼的阶段。国内的秋招季主要集中于每年的9月至11月，对于毕业生来说素有“金九银十”的说法。找工作，是大部分准毕业生们必经的过程：去什么地方工作、到什么样的企业工作、从事什么职业，是每个求职者要做的选择，而对于即将毕业的留学生来说，多了一个需要抉择的选项——回国还是留下。近年来国外就业市场形势复杂多变，受新冠肺炎疫情影响，英国、美国等留学热门国家劳动力短缺的情况日益严重；中国国内企业虽对“海归”人才青睐有加但国内的应届毕业生就业市场竞争激烈……这些无一不影响着留学生的决定。

教育部的相关数据显示，2016年到2019年期间，我国出国留学回国人数为201万人。大约近80%的学生在完成学业后都会选择回国工作。可以说“海归”是我国就业人潮当中不可忽视的群体。但随着近些年来就业人群的增加，“海归”也开始面临一些前所未有的困难。2021年智联公司发布的《2020年中国海归就业创业报告》显示，2020年海归人员求职时间较以往更长，且多数海归人员认为自己获得的实际薪酬水平要低于平均水平。“海归”就业遭冷根据教育部的数据，近年来海归人才学成归国的热情高涨，大部分留学生在毕业之后都会选择学成归国。

2020年1月，家住浙江杭州的叶女士向杭州市公安局余杭区分局报警，称自己经网友推荐下载了名叫“利通源”的软件，陆续充值6万余元后却无法提现，怀疑被骗。 余杭区分局经过侦查发现，叶女士充值的6万元经过多个账户和网络平台转账洗钱，去向难以查明，但其中5000元曾经进入一个名叫单某的银行账户。民警根据线索抓获了实际使用该账户的杭某等人，紧接着又根据杭某等人的供述抓获了刚刚从菲律宾回国的揭某。 随后，公安机关将该案提请杭州市余杭区检察院批准逮捕。然而4天后，办案民警却接到了该案承办检察官的电话：“这个案件，你们也许抓错了人。” 诈骗团伙在境外 杭某常年在菲律宾生活，其间认识了来自台湾的“大哥”，就和对方一起做起了“资金”生意。为了扩大生意规模，杭某陆续招募了几个人在国内成立工作室，搭建起名为“亿付支付”的第四方支付平台，收购、租用了大量的银行卡、二维码等支付结算账户，其中就包括上文提到的单某银行账户。 “我们平时打交道都通过网络，从来没有见过对方，我只知道对方公司有一个叫揭某的人。”根据这一线索，公安机关经过侦查成功锁定了揭某的身份。 就在此时，远在菲律宾的揭某因为当地疫情严重，登上了回国的飞机，他没有想到，等待他的不是家人，而是拿着手铐的警察。 “知道为什么抓你吗？” “知道，我在菲律宾搞‘杀猪盘’……” 揭某归案后，对自己在境外实施诈骗的犯罪行为供认不讳。据揭某交代，他在菲律宾加入了一个名为“微邦国际”的诈骗犯罪团伙，团伙内部有上百人，其中，“前台”负责引诱被害人上钩并实施诈骗，揭某任主管的“后台”则专门负责对接不同的洗钱渠道，将这些渠道提供的账户发给被害人用于充值，当被害人的钱到账后，洗钱渠道就会使用各种手段对资金进行清洗，确保这些钱的去向不被发现。“杭某等人的‘亿付支付’就是我对接的一个洗钱渠道。”揭某交代。 随后，公安机关将揭某与杭某等人移送检察院提请批准逮捕。 承办检察官经过审查，发现本案的证据缺少一个关键环节：尚无法证明被害人叶女士被诈骗与揭某供述他所在的诈骗犯罪团伙有关。 原来，叶女士在报案时提及自己是在一个叫“利通源”的平台上被骗的，检察官提审时揭某供述，他所在的诈骗犯罪团伙先后使用过“微邦国际”“威廉国际”等多个名称，但没有使用过“利通源”。 这样一来，案件证据锁链出现了断裂。当下，仅有揭某承认自己在菲律宾参加诈骗犯罪团伙的供述，却没有被该团伙诈骗的被害人，无法认定揭某构成犯罪。 案件一时陷入了僵局。 办案期限即将到期 要批准逮捕揭某，就必须找到相应的被害人。而此时，距离法律规定的7天办案期限到期仅剩3天。 考虑到诈骗犯罪团伙作案用的服务器和电脑、手机等都在菲律宾，被骗的款项又经过层层清洗，正面寻找被害人几乎难以实现。经过一夜的思索，承办检察官决定转变思路，从海量的资金流水着手，逆向溯源锁定被害人。 第二天一早，承办检察官和办案民警一起来到了余杭区分局刑侦大队信息研判中心，利用周末两天时间，他们从已经掌握的一个洗钱账户出发，又分析出一批疑似用于洗钱的账户，再通过对这些洗钱账户可疑资金去向的层层追踪和逆向回溯，分析出了疑似“微邦国际”控制的下发账户以及一批可能是被害人的银行账户，最后再利用反诈平台在全国范围内串并案件。功夫不负有心人，经过两天的努力，他们终于在案件到期前找到了3名被害人。 案件到期当天，余杭区检察院以涉嫌诈骗罪对揭某及杭某等人作出批准逮捕决定。 引导侦查“两步走” 作出批准逮捕决定后，承办检察官立即启动捕后引导侦查，多次与公安专案组讨论侦查方向和取证思路，最终共同制定了“两步走”的侦查方案：一方面，尽可能查明更多团伙成员的身份及组织架构；另一方面，继续分析、串并更多的被害人。 经过5个月的侦查，该案的洗钱账户从一个增加到数十个，被害人从批捕阶段的3人增加至遍布全国的40余人。其间，“微邦国际”犯罪团伙首要分子、主管、组织、业务员等30余人悉数落网，查实的涉案金额超过400余万元。 经查，该犯罪集团自2019年起，以菲律宾某市为据点，首要分子高某等人先后招募数十人，对我国大陆居民实施电信网络诈骗犯罪活动。该犯罪集团内部架构清晰、统一食宿、封闭管理，具有极高的反侦查意识，不仅在境外架设服务器，还相互之间约定使用境外通讯软件联络，并规定不得在工作场所使用私人手机。 在具体施诈过程中，团伙成员通过社交软件将自己包装成成功人士，利用网络交友名义骗取被害人信任，待确立恋爱或朋友关系后，以介绍赚钱机会等理由将被害人骗至集团控制的“微邦国际”等软件参与所谓的“网络博彩”，诱骗被害人不断充值投注，最后通过限制提现、后台控制输赢的方式骗取被害人投入的资金。 智能分析破解难题 “微邦国际”跨境电信网络诈骗案虽顺利侦破，但以杭某为首的洗钱团伙始终否认自己的行为构成诈骗罪，他们均提出，只知道“微邦国际”“利通源”是赌博平台，不清楚他们是在实施诈骗犯罪活动。 网络犯罪中，上下游犯罪分子之间往往素未谋面，如何证明共同犯罪故意一直是办理该类案件的难题。该案中，不仅杭某等人否认存在主观明知，唯一与杭某联系的揭某也称没有明确告诉过对方自己公司做的是“杀猪盘”。 面对犯罪嫌疑人提出的辩解，承办检察官将电子数据导入该院自主研发的“电子数据智能分析系统”，在智能检索和分析工具的辅助下，很快发现该团伙多名成员不仅有长期在菲律宾工作和生活的经历，且在为“微邦国际”等诈骗团伙洗钱时使用了有别于赌博的表达方式，如在聊天中提及“杀猪盘”“诚信盘”等敏感词汇时使用拼音缩写、表情包规避调查。当在网上浏览公安机关打击跨境电信网络诈骗的新闻时，杭某还回复说“最近太严了”等等。 铁证面前，杭某等人的辩驳显得苍白无力。…